亮剑“非法集资”江苏将出台《条例》防范金融风险

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亮剑 " 非法集资 " 江苏将出台《条例》防范金融风险</b>
2018 年 08 月 30 日 09:33 字体：大 | 中 | 小荔枝网
摘要：P2P、" 校园贷 " ……近年来，大量社会非法集资、民间借贷等案件，以涉案金额大、受害人数众多，造成非常恶劣的社会影响。记者 8 月 29 日从江苏省人大常委会重点建议督办会上了解到，目前非法集资的手段信息化程度越来越高。


P2P、" 校园贷 " ……近年来，大量社会非法集资、民间借贷等案件，以涉案金额大、受害人数众多，造成非常恶劣的社会影响。记者 8 月 29 日从江苏省人大常委会重点建议督办会上了解到，目前非法集资的手段信息化程度越来越高。根据省人大代表，南通市律师协会副会长周军的介绍，犯罪分子大多以投资管理、财富管理、金融管理、资产管理等高大上的公司名称出现，以高息为利诱，承诺保底高回报无风险，具有很强的欺骗性和诱惑性。江苏省高院的报告也显示，非法集资手段正在不断翻新，不仅受害人数众多，涉案金额巨大，还存在跨市、跨省实施犯罪的情况，赃款追缴及涉案财物的处置难度都很大。
在持续打好防范化解重大风险攻坚战，深入推进打击非法集资专项行动的部署下，去年以来，江苏公安经侦部门主动查处省内涉嫌犯罪的投融资中介机构 475 家，保持了严打高压态势。今年 1 至 7 月，查处非法集资案件 500 起，同比略有下降，在近期周边省份非法集资案件集中爆发的情况下，维持了总体平稳。
围绕人大代表提出的合理意见，江苏在贯彻落实《持续打好防范和处置非法集资等金融活动风险攻坚战专项行动方案（2018-2020 年）》的基础上，正加快推进地方立法工作，目前《江苏省地方金融条例》已被列入今年省人大的立法计划，草案初稿和立法依据对照表正在起草。通过地方性金融法规的出台，明确防范化解金融风险的地方政府及其部门职责，赋予相关部门监管权限和手段，确保依法监管、依法防范、依法处置。同时，上线省非法金融活动检测预警系统，实现多渠道采集、筛选、比对和甄别数据信息，做到及时预警、处理和跟踪可以非法金融活动，今年已累计发送 300 余件非法金融活动的风险提示。
江苏省金融办副主任聂振平表示，未来我省还将进一步在防范金融风险上控增量，去存量。一方面从严控制 " 类金融 " 企业注册登记，原则上不允许隐含从事金融业务字样的一般工商企业注册，并清理非法金融广告标识；对于短期内大量注册关联公司、同一地区大量注册类似公司进行监测防控，对有违法犯罪等不良记录的人员实施联合惩戒，对需要许可的事项在相关公司经营反违章加注提示语。通过行政执法、把好市场准入关，建立非法集资活动早期干预和处置退出机制。另一方面还将加快非法集资线索的交办、核查和处置。要求各地对于尚未构成犯罪的，积极采取函告提示、约谈劝导、责令停止违法行为、督促清退债权债务等措施，争取把风险隐患化解在萌芽状态。对于涉嫌犯罪的，要从严从快立案处置，坚持打早打小。对非法集资陈案不断积压的工作难点，要加大涉案资产追缴、涉案资产依法执行和资金清退等工作力度。
此外，宣传教育同样重要。我省将在农村和城市社区、车站、广场等人流密集的重点区域，对离退休老同志、返乡农民工、征地拆 迁户等重点人群，宣传好法律法规和典型案例，做好风险提示，引导金融消费者树立正确的投资理财观念。
文章关键词：非法集资金融风险亮剑
[ 中金快讯 ]
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